九州平台（广州）股份有限公司零小修工程项目管理办法（试行）

       为进一步推进我校修缮工程管理的规范化、制度化和科学化，加强修缮工程的监督和管理，提升学校管理效果，根据国家、省市建设工程相关法律法规的精神，结合我校实际情况，特制定如下管理办法。
       第一条 管理目标和要求
       加强零小修工程项目管理的目标是保持学校房屋、设施的完好状态，使其能发挥正常的使用功能。在执行过程中，规范并简化手续，提高工作效率、质量，降低维修工程成本。
       第二条 范围和内容
       零小修工程指单项预算金额在5万元以内的维修，具体指校内建筑物内地面、顶棚、门窗、水电、消防设施及其他室内设施维修等；室内外墙面的修补；瓷砖修补；屋面清雪、雨水口及屋面防水抢修等；室外道路、道板、广场地砖等构筑物的维护检修；各种零修后的补刷等工作。
       第三条 经费来源 
       年度维修预算资金。
       第四条 管理部门
       后勤管理处统一协调管理学校零小修工程，负责项目申报、编制维修概算、施工管理、工程交工验收决算及其他相关协调工作；参与合同会签。
      审计处负责零小修工程项目概预算审核及决算审计；参与合同会签、工程变更审核及竣工验收。
      资产设备管理处负责零小修工程的招标采购，合同会签，参与工程竣工验收；
      财务处负责零小修工程资金的落实及工程付款；参与合同会签、工程竣工验收。
      纪检监察处负责监督工作。
      第五条 工程立项审批流程
       1.项目来源：房屋使用部门需求；学校统一安排的零小修计划；后勤管理处日常检查中发现需要维修的零小修工程。
       2.使用部门填写后勤管理处编制的维修申请，经部门负责人、主管校长、主管后勤副校长会签后，提交后勤管理处。
       3.由后勤管理处编制预算、填写维修立项审批单由审计处、财务处、国有资产管理处会签，并由校主管领导审批，其中1万元以上的项目需校长审批。
       第六条 工程采购
       在省政府采购管理办公室规定的执行限额内实行分散采购，由国有资产管理处牵头组织政府采购，审计、财务等部门全程监督。
      为提高工作效率，降低管理成本，按照政府采购的规定和程序，以综合评分法选择不少于3家维修工程服务供应商，作为年度零小修服务的合作方。后勤管理处与入围供应商签署服务协议，明确双方权利义务。
预算5万元以下的维修工程，后勤处提出需求，审计处审核，通知全部入围供应商勘察现场，然后供应商报价，国有资产管理处牵头组织后勤管理处、审计处、财务处部门全程监督，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为成交供应商。
       第七条 合同签订
       1.国有资产管理处负责起草合同，由法律顾问、后勤管理处、审计处、财务处审核会签。
       2.中标单位与学校签订施工合同。合同书经双方单位委托代理人签字并加盖授权的合同专用章后生效。
       3.合同条款应规范、明确，文字表达准确，必须明确工程进度、质量、安全、费用等方面的内容，涉及工程类型、使用的定额依据、工程总额让利额度、审计费的分摊、主要材料、设备的品牌、规格及价格等必须在合同中明确。
       第八条  施工管理
       1.后勤管理处负责施工现场管理。供应商须在订立施工合同后一周内，到各相关管理部门（保卫、水电、物业等部门）办理工程施工会签手续。
       2.施工准备。为确保工程质量，文明施工、安全施工，在施工进场前，施工单位应按甲方要求落实施工方案，安排好工程进度计划。对包工包料的工程，乙方在采购材料时应与甲方一起考察材料质量，必要时留样封存。施工放线应征得甲方验收同意后方可施工。
       3.工程监理。甲方管理人员依据施工图纸、施工要求和施工验收规范，对工程质量进行现场监理。工程变更，施工方要出具工程变更单，经项目负责人、后勤管理处、审计处、财务处、监察处及校领导签批后到国有资产处备案。如工程变更金额高于施工中标金额10%，则需报资产设备管理处备案后，按本办法第五条完成工程立项审批流程后，再由资产处牵头组织项目采购。供应商未经许可，私自增加的工作量，决算时不予认可。
       4.隐蔽工程的检验。施工过程中的隐蔽工程，施工方应及时通知甲方管理人员现场检查并出具签证单备案，未经现场检查验收并且签证的隐蔽工程项目，决算时一律不予认可。
        第九条 工程竣工验收
工程竣工后，施工单位必须先自查自验，然后向后勤管理处提交《维修竣工验收单》，经后勤管理处签署验收安排意见后，由后勤管理处、使用部门、财务处、审计处等部门的人员组成验收工作小组，进行工程质量综合验收，共同签署《维修竣工验收单》，同时评定工程质量等级。没有签署《维修竣工验收单》的工程，不得进行工程量的验收和决算审核；工程资料不全者不予进行工程量的验收、决算审核、结算付款。
       第十条 工程决算审计
工程验收合格后，施工方应在5个工作日内将决算材料交至后勤管理处进行审核，包括合同或协议、工程量清单、决算书、施工图纸、立项表、维修竣工验收单、变更通知单等材料。长期拖延工程结算的取消其在学校从事的维修资格。
后勤管理处接到施工单位送审资料后，应在7个工作日内完成预审后移交审计处进行审计。
       第十一条 工程付款
决算审定后，由施工单位按国家规定开具发票。发票签审程序按规定执行后，由后勤管理处会同财务处，按合同相关要求办理付款。1万元以下的项目季度内结算，1—5万元以下的项目每半年结算。
       第十二条 工程资料的归档
维修工程资料按照《零小修工程材料一览表》和《项目卷宗》的内容由后勤管理处收集整理归档。
       第十三条 其它
因紧急特殊情况需维修的工程，经后勤管理处请示并沟通协调相关部门后可先施工，及时补办工程施工手续。
      本办法自发布之日起施行。

      附：九州平台（广州）股份有限公司零小修计划申报表